eBridge
Antiriciclaggio D.M. 141 è la soluzione software Buffetti per gestire
tutti gli adempimenti previsti per i professionisti in materia di
antiriciclaggio ai sensi del D.M. 141/2006: dall’identificazione dei
clienti ai quali il professionista fornisce la propria prestazione
professionale, alla registrazione delle operazioni nell’Archivio Unico
Informatico, alla segnalazione delle operazioni sospette. E’ indirizzato a: • Singolo
professionista • Studi associati tra
professionisti con la gestione di tanti archivi unici informatici quanti
sono i professionisti dello studio. • Studi
associati tra professionisti con la gestione di un solo archivio unico
informatico condiviso.
Il programma è
realizzato con l’obiettivo di adempiere alla normativa in una logica di
semplicità ed intuitività operativa. L’utente
viene guidato nello svolgimento degli adempimenti con ampi riferimenti
alle norme ed a tutte le specifiche degli enti interessati (UIC e
Ministero dell’Economia e Finanze), permettendogli il controllo di tutto
il necessario.
FUNZIONI GENERALI
Acquisizione dei dati con i quali il
professionista procede all’identificazione dei soggetti coinvolti,
nelle varie modalità previste (diretta, indiretta, a distanza);
Registrazione e conservazione delle
informazioni nell’archivio unico, conforme alledisposizioni MEF e
UIC, con relativa possibilità di stampa;
Tabelle precaricate contenenti le
codifiche richieste dall’UIC che ne guidano la gestione;
Rilevazione ed analisi delle operazioni
sospette;
Compilazione e stampa della modulistica
per l’inoltro delle segnalazioni al Ministero dell’Economia e
delle Finanze per infrazioni alle disposizioni dell’art. 1 della
L. n. 197/1991 ed all’Ufficio Italiano Cambi (operazioni
sospette);
Gestione operatori, profili e privacy
Gestione delle registrazioni nell’archivio unico informatico in modo transitorio e definitivo.
Sistema completo di interrogazione delle registrazioni presenti nell’archivio unico informatico.
Nella versione Client/Server, integrazione dei dati con i software della collana eBridge
CONFIGURAZIONI DI eBRIDGE ANTIRICICLAGGIO D.M.
141 PROFESSIONISTI Per le diverse
esigenze e le diverse tipologie di professionisti, eBridge Antiriciclaggio
si propone con due diverse configurazioni software. Versione ASP:
applicazione residente su un server remoto a cui si accede dal proprio
computer tramite una connessione internet. Vantaggi: • versione monoarchivio e multiarchivio; • nessuna installazione software locale; • aggiornamento in tempo reale delle funzionalità del
programma; • backup-up e sicurezza dei dati
demandati alla server farm; • utilizzo da un
qualsiasi PC collegato ad Internet; • help desk
on-line; • accesso al servizio tutelato da sistemi
di protezione software che richiedono la digitazione di UserId e Password
strettamente personali.
Questa versione non include le funzionalità di
acquisizione dati dalle procedure eBridge. Versione Client/Server: Modulo software della collana eBridge con gestione
illimitata di archivi unici informatici. Programmi e dati sono installati
localmente su PC stand alone o in configurazione di rete locale. Vantaggi: • mantenimento
presso di se di dati sensibili dei propri clienti ai fini della
Privacy; • la più completa autonomia nella
gestione dei dati e delle informazioni al riparo da black-out tecnici di
provider/server farm. • Integrazione dati e
funzioni con le procedure applicative eBridge con le quali condivide gli
archivi anagrafici
AREE DI GESTIONE
Gestione Studio E’ contemplata la gestione
dell’archivio unico informatico accentrato, per attività professionali
svolte in forma associata o societaria, con individuazione di ciascun
professionista responsabile degli adempimenti relativi. Gestione operatori
Archivio Unico Informatico Il
professionista può inserire i propri addetti alla gestione ed
amministrarne le autorizzazioni. Identificazione cliente e soggetto al quale la
prestazione è riferita Il
professionista, anche attraverso i propri dipendenti o collaboratori
incaricati, provvede all’identificazione del cliente, direttamente o
indirettamente, ed alla registrazione delle informazioni necessarie
nell’Archivio Unico Informatico (estremi documenti, atti,
attestati ecc.). Tutto viene registrato in modalità transitoria per
successiva conferma. Una volta confermati in AUI, le eventuali
variazioni vengono storicizzate come richiesto dalla norma. Al cliente
viene rilasciata idonea informativa ai fini dell’assolvimento degli
obblighi relativi alla tutela della riservatezza dei dati personali. Informazioni relative
alla prestazione professionale Il
professionista registra i dati delle prestazioni secondo le tipologie
stabilite dall’UIC e nelle varie casistiche previste (multiple,
frazionate ecc.). Anche in questo caso i dati, una volta archiviati
definitivamente in AUI, saranno storicizzati come richiesto dalla norma.
Tenuta
dell’Archivio Unico Informatico L’archivio viene gestito nel rispetto dei criteri
di trasparenza, ordine cronologico, semplicità di consultazione e
protezione dei dati. In tal senso ogni professionista può impostare un
proprio codice PIN di accesso alle funzioni di archiviazione definitiva
in AUI (vers. Client/Server). Sono inoltre previste diverse tipologie di
ricerca sui dati. L’AUI è strutturato secondo gli standard tecnici
individuati dall’UIC. Registro AUI Il programma consente la stampa dell’anagrafica dei
soggetti identificati e delle prestazioni registrate, in forma
provvisoria e/o definitiva e sempre con la possibilità di impostare
filtri e selezioni specifiche. Segnalazioni Compilazione e stampa del modulo di comunicazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle eventuali infrazioni
alle disposizioni di cui all’art. 1 della legge antiriciclaggio, in
materia di limiti all’utilizzo di denaro contante e di titoli al
portatore. Compilazione e stampa del modulo di comunicazione all’UIC
delle operazioni sospette, secondo gli indicatori di anomalia previsti e
nel rispetto del modello a quadri indicato negli allegati tecnici delle
istruzioni. Marketing MicroShop è anche una valido supporto
alle operazioni di marketing. Le comunicazioni ai propri clienti,
dall’apertura dei saldi ai nuovi arrivi, possono essere fatte attraverso
e-mail o lettera. Con semplici operazioni il testo redatto viene
assegnato ai clienti presenti in archivio; potrà poi essere inviato via
e-mail o stampato e postalizzato.
REQUISITI DI SISTEMA VERSIONE ASP
MINIMI
Connessione ad internet veloce (ADSL o superiore);
Software di gestione posta elettronica con indirizzo e-mail attivo;
Microsoft Internet Explorer 5.5. o superiore
REQUISITI DI SISTEMA VERSIONE CLIENT/SERVER
SERVER
MINIMI
CONSIGLIATI
Pentium III 800
Pentium IV
256 MB di RAM
512/1024 MB di RAM
HD 40 Gb
HD 100 Gb
Scheda video 800x600
Scheda video 1024x768
Unità cd-rom
Unità cd-rom
Unità Back-up CD-RW
Unità Back-up DVD-RW o DAT
Scheda rete Ethernet 10/100 Mbit
Scheda rete Ethernet 10/100 Mbit
Windows 2000 server (Server con SP4);
Windows 2003 Server Standard Edition; N.B.
Per configurazioni fino a 10 utenti è possibile utilizzare: Windows
2000 Professional SP4 o Windows XP Professional SP2
Windows 2000 server (Server con SP4);
Windows 2003 Server Standard Edition;
STAMPANTI: Con driver nativi e compatibili
Windows
CLIENT
MINIMI
CONSIGLIATI
Pentium II 400
Pentium III
128 MB di RAM
256/512 MB di RAM
HD 20 Gb
HD 40 Gb
Scheda video 800x600
Scheda video 1024x768
Unità cd-rom
Unità cd-rom
Scheda rete Ethernet 10/100 Mbit
Scheda rete Ethernet 10/100 Mbit
Windows 2000 Professional SP4; Windows XP
Home SP2 o Windows XP Professional SP2
Windows 2000 Professional SP4; Windows XP
Home SP2 o Windows XP Professional SP2
STAMPANTI: Con driver nativi e compatibili
Windows